1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Odpowiedniości.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2023 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2023 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2023.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie uchwałą „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi”
11. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
12. Ocena wtórna indywidualna odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej i kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w tej sprawie.
13. Ocena polustracyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
15. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
16. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za  2023 rok
17. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
18. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
19. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
20. zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
21. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
22. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
23. oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
24. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
25. w sprawie zatwierdzenia wystąpienia polustracyjnego
26. w sprawie zbycia nieruchomości w Raciborowicach Górnych
27. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w PBS Złotoryja.
28. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok
29. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2024 r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
30. Sprawy różne, wolne wnioski
31. Zamknięcie obrad.

Zarząd PBS Złotoryja

Złotoryja  31 maja 2024r.