KOMUNIKAT
Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie § 22 ust. 1 w związku z § 24 Statutu Banku, zwołuje na dzień 15 czerwca 2022 r. ( środa) o godz. 1000 w pierwszym terminie ( o 1030 w drugim terminie w przypadku braku wymaganego quorum), w Sali Konferencyjnej w Hotelu GOLD Pl. Reymonta 7 w Złotoryi,
Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
4. Wybór Komisji
• Mandatowo – Skrutacyjnej,
• Komisji Odpowiedniości
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
7. Omówienie i uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej PBS Złotoryja.
8. Omówienie i uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej PBS Złotoryja
9. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2021 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP i wniosków z zebrań grup członkowskich.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2021 wraz z oceną odpowiedniości członków Zarządu oraz Zarządu jako organu kolegialnego, oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, raport z realizacji polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2021.
13. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Banku
14. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w tej sprawie.
15. Dyskusja
16. Wybory do Rady Nadzorczej PBS Złotoryja z uwzględnieniem oceny indywidualnej pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej sporządzonej przez Komisję ds. odpowiedniości (podjęcie uchwały)
17. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za 2021 rok
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną zapewnienia odpowiedniości członków Zarządu, stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i oceną przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
e) zatwierdzenia zmian w Statucie i uchwalenie jednolitego tekstu Statutu
f) uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej
g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
h) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
i) oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
j) wyboru i składu Rady Nadzorczej PBS Złotoryja na następną kadencję oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej
k) wyboru delegata na Zebranie Przedstawicieli (Zgromadzenia Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
18. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
19. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2022 r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
20. Sprawy różne, wolne wnioski
21. Zamknięcie obrad
Zarząd PBS Złotoryja
